Если человеку пришли на счет, к примеру, 5 млн. руб., будет ли банк при выдаче денег интересоваться их происхождением?
Москва · 20.03.2012 · 117 просмотров
Если человеку пришли на счет, к примеру, 5 млн. руб., будет ли банк при выдаче денег интересоваться их происхождением? вдогонку вопрос: взаимодействует ли банк в таких случаях с налоговой инспекцией и пр.? человек не ип, к тому же безработный.
Ответы сообщества 1
РЛ
Читайте... При подозрительных операциях - и особенно при перечислении от юридических лиц - банк имеет право приостановить выдачу денег или перечисление с этого счёта куда-то далее и сообщить в соответствующие органы (типа ФСБ, Финмониторинг и т.д.) аж в течение рабочего дня 7 августа 2001 года N 115-ФЗ ------------------------------------------------------------------ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Похожие вопросы
Вопрос по продаже и покупке квартир
Вопрос по продаже и покупке квартир ситуация следующая: хочу продать две однушки за 3500 и купить одну двушку или трешку за 3000. вопрос - как не платить налог с 500 руб. просто покупатели ипотечники. слышал , что некоторые банки делят с...
Для проф юристов
Для проф юристов если человеку должны сумму в несколько млн руб, есть на руках решение судов и исп.лист, но должники (частные лица)от уплаты уклоняются, может ли кредитор прийти с док-ми в сбербанк и написать заявление на снятие денег со...
Здравствуйте. у меня такой вопрос. если безработный человек в 20м возрасте купит квартиру за наличные стоимостью 2.1млн
Здравствуйте. у меня такой вопрос. если безработный человек в 20м возрасте купит квартиру за наличные стоимостью 2.1млн здравствуйте. у меня такой вопрос. если безработный человек в 20м возрасте купит квартиру за наличные стоимостью 2.1м...
Частная организация. обманули.
Частная организация. обманули. брат устроился в частную строительную организацию. сказали как трудовой договор составят так оповестят чтобы брат пришел его подписать. он проработал там 2 месяца договор ему так и не предоставили. когда бр...
Как могли выпустить убийцу за 5 млн руб?
Как могли выпустить убийцу за 5 млн руб?
Валютная интервенция: центральный банк продает иностранную валюту на сумму 100 млн. руб.
Валютная интервенция: центральный банк продает иностранную валюту на сумму 100 млн. руб.
Вопрос вдогонку. подделка подписи или подпись за для получения, к примеру, чужой пенсии, уголовно наказуемо?
Вопрос вдогонку. подделка подписи или подпись за для получения, к примеру, чужой пенсии, уголовно наказуемо? а если они ближайшие - мать и дочь - родственники?
Сертификат Министерства Обороны ВОПРОС ЗАКОННОСТИ
Сертификат Министерства Обороны ВОПРОС ЗАКОННОСТИ ЗАКОННО ЛИ ПОСТУПИЛИ - человеку дали этот сертификат и по нему он купил квартиру по сертификату на 2,5 млн. руб... Деньги перевели на счет продавцу квартиры, а продавец квартиры снял всю ...
Дают ли банки кредит для развития бизнеса?Могут к примеру 3 млн рублей дать?
Дают ли банки кредит для развития бизнеса?Могут к примеру 3 млн рублей дать?
Вопрос про вывод денег на счет?
Вопрос про вывод денег на счет? К примеру у меня есть крупная сумма, как ее вывести с яндекс денег на карту сбербанка? например буду выводить каждую неделю по 10 тыс руб и снимать. У меня такой вопрос нужно ли становиться Индивидуальным ...
Плачу кредит(ипотека).Обязательно ли страхов-ся каждый год (жизнь)???Банк не интересуется договором!
Плачу кредит(ипотека).Обязательно ли страхов-ся каждый год (жизнь)???Банк не интересуется договором!
Сколько будет стоить выдача доверенности на представление интересов в суде. ип
Арбитражный суд
Здравствуйте! из банка мне прислали письмо с просьбой предоставить информацию об источниках происхождения
Здравствуйте! из банка мне прислали письмо с просьбой предоставить информацию об источниках происхождения здравствуйте! очень надеюсь на вашу помощь! из банка мне прислали письмо с просьбой предоставить информацию об источниках происхо...
Имел ли право банк списать с моего счета увеличенную сумму за обслуживание, не уведомив меня об этом увеличении?
Я, индивидуальный предприниматель. у меня как у ип открыт счет в банке втб 24. обслуживание счета обходится 1500 руб. в месяц. с 1 июня 2015 года тем, кто не пользуется интернет-банком, банк решил увеличить эту сумму до 5000 руб. у меня ...
Меня преследует банк, что делать?
Меня преследует банк, что делать? здравствуйте. меня преследует банк русский стандарт. я купила телефонную сим-карту и как только я её активировала мне шлют смс на имя не знакомой мне женщины с требованием погасить кредит. но я ничего не...
Задолжал банку 300 руб. в интернете не могу воспользоваться профилем для оплаты.
Задолжал банку 300 руб. в интернете не могу воспользоваться профилем для оплаты. какие действия банка если я не как не могу оплатить свою задолженность.мой адрес и телефон у них есть.что они будут делать?просьба писать людям которые знаю...
Банк подал в суд
Здравствуйте! в 2013 году пришёл в отделение сбербанка с просьбой оформить мне дебетовую карту (расчётная, не имеет кредитных средств), сотрудник взял паспорт и говорит, "такая карта у вас уже есть и активна уже 3 года", но я не оформлял...
Имеет ли право банк отказать в выдаче наличных со счета юр. лица?
Ситуация следующая. фирма не сдала во время бухгалтерский баланс в налоговую инспекцию, в связи с чем закрыли счет в банке. собрали все документы сдали в налоговую счет открыли. сегодня ген. директор пытался снять со счета фирмы 10 тысяч...
Что делать банк не хочет предоставлять отчет по карте и просит выплатить 300 руб.?
Такая ситуация: месяц назад раздался звонок из банка, говорят у вас за должность в 300 рублей на карте, которую выдавал институт для стипендии в 2007году 0__о ой даже не пользовались. говорят что один раз проверяли баланс в др. банке, та...
Имеет ли право банк снимать с моей карточки деньги?
Имеет ли право банк снимать с моей карточки деньги? детсад обязал нас открыть счет в банке и получить банковскую карточку, чтобы перечислять туда 20%суммы, которую мы платим за садик ежемесячно. но когда истёк срок банковской карты, мы п...
Банк не даёт снять деньги (закрыть счет) без сбер книжки (она потерна) хотя предоставляю договор и паспорт.как быть ?
Банк не даёт снять деньги (закрыть счет) без сбер книжки (она потерна) хотя предоставляю договор и паспорт.как быть ? в январе 1999 года был открыт вклад - была положена n-ая сумма рублей под 3.5% годовых на срок 1 месяц и 1 день . прошл...
Банк подал в суд, и постановили взыскать весь долг в 2009 году. сейчас исполнительный лист у приставов.
Банк подал в суд, и постановили взыскать весь долг в 2009 году. сейчас исполнительный лист у приставов. существует ли срок давности по взысканию?
Взломали банк клиент с домашнего компа и украли деньги?
Взломали банк клиент с домашнего компа и украли деньги? взломали банк клиент и перевели со счета 50 тыс руб на неизвестное физ. лицо, жесткий диск в хлам, вероятно была атака. программа была установлена на домашнем компьютере, сотрудники...
Неправильно заполнен бланк при электронном переводе с интернет денег, на банк
Неправильно заполнен бланк при электронном переводе с интернет денег, на банк дело в том что я случайно указала не ту дату рождения, но остальное все правильно имя, фамилия, номер паспорта и.т.п деньги переводились в "веб мани" на укрсоц...
Почему тсж не может оплачивать наличными деньгами в банк?
Почему тсж не может оплачивать наличными деньгами в банк? почему тсж не может оплачивать платежи через банк наличными деньгами, да оно является юр.лицом, но ведь тсж не осуществляет предпринимат. деятельность?
Скажите, к примеру, у меня есть 10 миллионов рублей. в большинстве банков есть же некая процентная накопительная ставка
Скажите, к примеру, у меня есть 10 миллионов рублей. в большинстве банков есть же некая процентная накопительная ставка сколько я получу за год % от этих 10 миллионов, храня их на банковском счету? и сколько % государству при это придетс...
Банк списал деньги с пенсионной карты без распоряжений...
Списал говорит, чтобы оплатить электроэнергию мосэнерго. но мы и так всё оплатили и без их вмешательства. какое банк имеет право расплачиваться с наших счетов, и к тому же деньги лежали под "%" и теперь и проценты потеряли. сняли 3000 ру...
Куда жаловаться на банк, ворующий деньги? какая управа существует на российские банки?
Куда жаловаться на банк, ворующий деньги? какая управа существует на российские банки? т.е. в договоре прописана одна процентная ставка. а реально проценты зачисляются по более низкой ставке
Я хочу купить монеты (одинаковые все). а именно 10 штук. в сумме все это выходит около 54 тыс руб. вопрос: могу ли я куп
Я хочу купить монеты (одинаковые все). а именно 10 штук. в сумме все это выходит около 54 тыс руб. вопрос: могу ли я куп я хочу купить монеты (одинаковые все). а именно 10 штук. в сумме все это выходит около 54 тыс руб. вопрос: могу ли я...
Банк перечислил деньги ошибочно физ лицу, и требует возврата денежных средств.
Банк перечислил деньги ошибочно физ лицу, и требует возврата денежных средств. а вот теперь вопрос, физ лицо не желает разбираться кто ему перечислил n-ю сумму денег, и возвращать чужие деньги не хочет. как быть? можно ли взыскать с физ....
Ваш ответ
Войдите, чтобы ответить.