Если человеку пришли на счет, к примеру, 5 млн. руб., будет ли банк при выдаче денег интересоваться их происхождением?

Если человеку пришли на счет, к примеру, 5 млн. руб., будет ли банк при выдаче денег интересоваться их происхождением? вдогонку вопрос: взаимодействует ли банк в таких случаях с налоговой инспекцией и пр.? человек не ип, к тому же безработный.
Ответить на этот вопрос В избранное Отметить как некорректный

Ответов (1)

Роман Альбертович Лепехин

Уровень участника 01
Читайте... При подозрительных операциях - и особенно при перечислении от юридических лиц - банк имеет право приостановить выдачу денег или перечисление с этого счёта куда-то далее и сообщить в соответствующие органы (типа ФСБ, Финмониторинг и т.д.) аж в течение рабочего дня 7 августа 2001 года N 115-ФЗ ------------------------------------------------------------------ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
0 0

Назад в результаты поиска

Задать Вопрос

Получите ответы от реальных юристов.

(100 символов осталось)

Топ участников

1.
Дмитрий Олегович Павленко
Уровень участника 01
145207 вопросов, 0 гидов
2.
Геннадий Константинович  Круглов
Уровень участника 01
144584 вопроса, 0 гидов
3.
Роман Альбертович Лепехин
Уровень участника 01
144410 вопросов, 0 гидов
4.
Эдуард Викторович Пономарев
Уровень участника 01
144109 вопросов, 0 гидов
5.
Юрий Игоревич Назаров
Уровень участника 01
144464 вопроса, 0 гидов
6.
Денис Константинович Важенин
Уровень участника 01
9892 вопроса, 0 гидов
Показать самых активных участников за неделю